柏诚股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-028 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 08 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电 话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事长过建廷主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2 ...