柏诚股份:2023年第三次临时股东大会会议资料

柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司相关治理制度的议案 | 9 | 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《 ...