柏诚股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-007 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<柏诚系统科技股份有限公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 按照《公司章程》的规定，目前公司董事会成员人数为 5 名，其中独立董事 2 名。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟增补 1 名独立董事、2 名非独立董事，即董事会成员人数由 5 名增至 8 名，其中独立董 事人数由 2 名增至 3 名，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中独立 | 第一百〇六条 董事会由8名董事组 | | 董事2名，董事会设董事长1人，由全体董事过半数 | 成，其中独立董事3名，董事会设董事 | | 选举产生。 | 长1人，由全体董事过半数选举产生。 | | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表 | | ...