柏诚股份:关于增补第六届董事会独立董事的公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-005 柏诚系统科技股份有限公司 关于增补第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会同意提名陈 少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司于2024年02月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《增 补第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈少雄先生（简历附后）为公司第 六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核 意见："公司独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所 认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名陈少雄先生为公司第六届董事 会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。" ...