柏诚股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会委员存在变动情况。 自公司第二届董事会审计委员会成立至 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董 事会审计委员会委员分别为独立董事陈杰先生、独立董事秦舒先生、非独立董事 过建廷先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事陈杰先生担任。 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会 第二十次会 ...