柏诚股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-028 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...