柏诚股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-030 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届董事 会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及董事会运行 情况，公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、 张纪勇先生、李兵锋先生为公司 ...