柏诚股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-036 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》等有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏 诚股份"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第 七届董事会、监事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议以及第七届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 1、董事长选举情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举过建廷先生担任公司董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过 1 之日起至第七届董事会届满之日止。 2 ...