柏诚股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-034 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，本届董事会同意选举过建廷先生担任公司董事长， 任 ...