新城控股:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-054 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第三届董事会第 十八次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董 事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整新城控股集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司股东大会对董事 会关于本次发行相关事宜的授权，结合本公司的实际情况，公司董事会拟对本次发 行方案进行调整， ...