东航物流:东航物流第二届董事会第19次普通会议决议公告

东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 19 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召 开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次会议以"同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票"审议通过《关于提名公 司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张渊、王忠华为公司第二届 董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期与第二届董事会任期一致；同意 将选举张渊、王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。本议案经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第二届董事会提名 委员会第 7 次会议审议通过，认为张渊、王忠华具备担任公司董事的资格和能力， 并同意将本议案提请公司董事会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...