重庆水务:重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则（2023年拟修订）

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的构成与职权 2 | | 第三章 独立董事制度 6 | | 第四章 董事会会议的召开程序 9 | | 第一节 会议的召开方式 9 | | 第二节 会议提案的提出与征集 11 | | 第三节 会议通知及会前沟通 12 | | 第四节 会议的出席 14 | | 第五节 会议的召开 15 | | 第六节 会议表决、决议和会议记录 16 | | 第五章 董事会会议的信息披露 19 | | 第六章 董事会决议的执行和反馈 19 | | 第七章 附 则 19 | 重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...