西部矿业:西部矿业第八届董事会第十二次会议决议公告

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-037 西部矿业股份有限公司 （二）关于修订《公司章程》的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 1 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构并确定其审计业务报酬的议案 会议同意，聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币 458 万元，其中年度财务报表审计费 用人民币 398 万元，内部控制审计费用人民币 60 万元，并将该议案提 ...