西部矿业:西部矿业第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-043 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于改聘公司证券事务代表的议案 会议同意，因张恒先生工作变动，解聘其证券事务代表职务。根据董事长提 名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，并于本日起生效，任期与本届董事会 相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于共同投资设立西矿（成都）信息技术有限公司的关联交易议案 会议同意，为提高公司管理效率，搭建基于生产操作、安全监控、 ...