北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-001 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事 会应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2023 年度经营情况和 2024 年度工作计划>的议 案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<2023 年不良资产处置情况的报告>的议案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<2023 年度关联交易专项报告>的议案》，并同意 将该议案向股东大会通报。 独董意见 ...