北京银行:北京银行股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

1 北京银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律规及《北京银行股份有限公司章程》 《北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相 关规定，现将北京银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、委员会组成情况 截至 2023 年末，本行董事会审计委员会由 4 名董事组 成1，独立董事占多数，构成合理。审计委员会的主任委员为 会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经验。 二、会议召开情况 报告期内，本行董事会审计委员会共召开 6 次会议，审 议了年度内部审计计划、2022 年度财务报告、2022 年度内 部控制评价报告、聘请 2023 年度会计师事务所等 14 项议案； 听取了内部审计工作报告、监管指标体系报告等 18 项议案。 三、履行职责情况 本行董事会审计委员会重点关注和推进如下事项，并提 出相关意见和建议，充分发挥专门委员会科学决策支撑作用。 一是审议定期报告，重点关注财务报告信息的真实性、准确 性和完整性，并提出独立、专业性的意见建议；二是监督及 1 ...