中国西电:董事会审计及关联交易控制委员会2023年度履职情况报

中国西电电气股份有限公司董事会 审计及关联交易控制委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，以及 公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》《关联交易管 理办法》等制度规定，2023 年度，中国西电电气股份有限公 司（以下简称公司或中国西电）第四届董事会审计及关联交 易控制委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚军先 生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会职责的专 业知识和工作经验，成员及其构成符合有关规范性文件及 《公司章程》等规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽责的 原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2023 年度会议召开情况具体如下： 6.关于 2023 年度关联交易预计的议案； 7.关于 2023 年度公司拟开展有价证券投资业务额度的 议案； (一)2023 年 2 月 10 日，审计委员会召开了 ...