东兴证券:东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-011 东兴证券股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第 三十五次会议于2024年3月21日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年4月2日 在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人（其中：以通讯表决 方式出席会议9人）。会议由董事长李娟女士主持，公司监事和部分高级管理人 员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2023 年度总 ...