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林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
601222Linyang Energy(601222)2023-11-28 10:18

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临 2023-59 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日在江苏省启东市林洋路 666 号 公司会议室,以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人,公司监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先生召集和主持, 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议: 二、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 1 鉴于上述议案一需提交股东大会审议,公司拟定于 2023 年 12 月 14 日在江苏林 洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2023 年第三次临时股 东大会。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...