陕西煤业:陕西煤业股份有限公司三届三十六次董事会决议公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2023-029 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于更换公司董事的议案》。 同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董 事会薪酬与 ...