陕西煤业:独立董事意见

附件五: 陕西煤业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为陕西煤 业股份有限公司独立董事,经过对公司相关情况的审核,并听取 了公司的相关说明,基于独立判断立场,现对公司第三届董事会 第三十六次会议关于聘任公司董事会秘书、拟更换公司董事的事 项发表以下独立意见: 1、公司聘任董事会秘书、更换公司董事经提名委员会审核 通过,聘任、提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规和规章的规定,合法有效。 2、经查阅李晓光先生的履历资料,我们认为:李晓光先生 符合上市公司董事、董事会秘书任职资格,不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。 3、我们同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书,同意提名 李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司股东大 会进行审议。 22 (本页无正文,为《陕西煤业股份有限公司独立董事关于第 ...