陕西煤业:陕西煤业股份有限公司关于董事、董事会秘书变更的公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-031 陕西煤业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定，张茹敏女士的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定， 因此张茹敏女士的董事、董事会专门委员会辞职自公司股东大会选举产生新任董 事后生效。张茹敏女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公 司正常的经营发展。 关于董事、董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于更换公司董事的议案》。经公司董事 会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意聘任李晓光先生为公司董事会秘 书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；同意提名李晓 光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届 ...