广州港:广州港股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议的公告

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-054 债券代码： 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称： 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议时间：2023 年 12 月 22 日 08:30 会议召开方式：现场结合通讯表决 （四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。独立董 事朱桂龙先生、独立董事吉争雄先生、独立董事肖胜方先生以通讯方式参会。 （五）会议由公司董事长李益波先生 ...