广州港:广州港股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-018 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 7 日，广州港股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议 事规则>》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办 法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规定，结合公司实际，公司决定对《公司章程 ...