环旭电子:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2023-027 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务总监刘丹阳先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需尚提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会发表以下意见： 公司 2023 年度利润分配预 ...