青岛港:青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-039 青岛港国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区 港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达 全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式 出席 4 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事蒋敏代为出席会议 并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有 关人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效 ...