青岛港:青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-038 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 13 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通 知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表 决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事有效表决，本次会议表决通过了《关于召开青岛港国际股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意公司于 2024 年 9 月 13 日上午 10：30 在山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并同意授权公司董 ...