青岛港:青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

经全体董事有效表决，表决通过了以下议案： 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-016 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照 《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面 方式送达全体董事。公司董事会成员 8 人，全体董事均进行了表决。本次会议的 表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议表决情况 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于变更 2024年度会计师事务所的公告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议表决通过，并同意提 交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。 （一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年第一 ...