骆驼股份:骆驼股份第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-038 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 （四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事 列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年第三季 度报告》。 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 26 日 报备文件 经与会董事签字确认的第九届董事会第十次会议决议 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0 ...