骆驼股份:骆驼股份关于补选第九届董事会非独立董事的公告

骆驼集团股份有限公司 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-045 骆驼集团股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事 会非独立董事的议案》，同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选 人，并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司原董事刘国本先生于 2022 年 11 月 30 日不幸因病逝世。刘国本先生在 担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务， 为公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会对刘国本先生的付出和贡献致以最崇 高的敬意和最衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公 司经营决策的连续性和董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对董事候选 人进行资格审核和推荐，并出具了明确的审查意见，公司于 2023 ...