骆驼股份:骆驼股份第九届董事会第十一次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-042 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 6 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事 列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供 担保的议案》 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟 为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于为全资子公司骆 ...