秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-044 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修改<秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...