秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年第三次临时股东大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 二零二三年十一月 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 24 日上午 10:00 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险 | | | 的议案 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规 | | | 则》的议案 | 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 五、推举监票人和计票人。 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 1 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼 小会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。 八、复会，监票人宣 ...