秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-002 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地 点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于审议将沧州黄骅港原油港务有限公司与沧州黄骅港散货港 务有限公司部分股权以非公开协议方式进行转让的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于审议秦皇岛港港盛（香港）有限公司清算的议案》 董事会同意：（1）解散秦皇岛港港盛（香港）有限公司（以下简称"港盛公司"） 并进行清算，成立以袁 ...