秦港股份:秦皇岛港股份有限公司独立董事述职报告（陈瑞华）（肖祖核）（赵金广）（朱清香）

2023 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管 规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，重点关注关联 （关连）交易、利润分配、董事、高级管理人员提名等公司重大 事项，为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较 好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 1.出席会议情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，6 次 审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次提名委员会 会议，2 次战略委员会会议、1 次合规管理委员会会议、2 次风险 管理委员会会议。本人作为独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员及风险管理委员会委员，年内出席全部的股东大会、 董事会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会会议。 上述会议期间，本人认真履行职责，就提请会议审议 ...