秦港股份:秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

本公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等有关规 定,秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，严格按照 《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《秦 皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称 "《审计委员会工作规则》"）履行职责。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清 香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事肖祖核先生组 成，主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工 作规则》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开了 6 次会议，共听取报告或审 议书面议案 18 项，主要包括公司季度、半年度、年度财务报告 和内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情 1 况、内部审计工作总结及计划等事项。具 ...