秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-006 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（"公司"或"本公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日，以现场的 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 （二）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项 1 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对 ...