秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-005 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司 205 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自及委 托出席董事 9 人。公司执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议， 委托执行董事、副董事长聂玉中先生代为出席并行使表决权。会议召开时间、地点、 方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。本次会议由副董事长聂玉中先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...