秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-011 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （二）审议通过《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖 船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》 董事会同意：（1）公司控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹 妃甸拖船有限公司 18.03%股权以非公开协议方式转让给河北港口集团有限公司，转让 价格以经国资监管机构备案的评估结果确定；（2）唐山曹妃甸煤炭港务有限公 ...