秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-020 会议审议并形成以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》 董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期自 2023 年 度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年 ...