百隆东方:百隆东方关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-012 百隆东方股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司对外担保应当取 | 第四十一条 公司对外担保应当经 | | 得出席董事会会议的2/3以上董事同 | 全体董事过半数审议通过及取得出席董 | ...