三六零:三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-033号 三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次会议，本次会议应参加表决 董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》能够严格按照《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司 2023 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实全面地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www. ...