中国中铁:中国中铁2024年第一次临时股东大会资料

中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案 ... 1 议案二：关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案 ......... 5 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委 《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及 中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和香港联合交易所《证券上市规 则》中关于董事会成员组成和设置董事会多元化政策的相关监管要求，公 司第六届董事会执行董事和非执行董事建议方案如下： 中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1. 选举陈云先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事； 议案一： 2. 选举陈文健先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事； 关于选举公司第六届董事会执行董事和 非执行董事的议案 各位股东及股东代表： 4. 选举文利民先生为中国中铁股 ...