中国中铁:中国中铁第五届董事会第四十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 | H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-030 | 中国中铁股份有限公司 （三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》， 聘任黄超先生为公司副总裁，聘期自本次董事会通过之日起至第五届董事 会完成换届之日止。公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过了 本议案，会议认为，黄超先生不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高 级管理人员的情形，具备履行公司副总裁职责所必需的专业知识及工作经 验。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第四十三次 ...