中国中铁:中国中铁第五届董事会第三十二次会议决议公告

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2023-039 | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 重要内容提示： 公司董事长陈云因其他公务委托执行董事陈文健代为出席会议并 行使表决权，独立非执行董事张诚因其他公务委托独立非执行董事修龙代 为出席会议并行使表决权。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第三十二次会议〔属 2023 年第 7 次临时会议（2023 年度总第 10 次）〕 通知和议案等书面材料于 2023 年 10 月 16 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 ...