中国中铁:中国中铁第五届董事会第三十五次会议决议公告

| 股代码：00390 | | A 股代码：601390 H | | --- | --- | --- | | H | A | | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | | 公告编号：临 | | | | 2023-047 | | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第三十五次会议〔属 2023 年第 9 次临时会议（2023 年度总第 13 次）〕 通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公 司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...