中国中铁:中国中铁第五届董事会第三十八次会议决议公告

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-008 | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议（2024 年度总第 3 次）〕通知和议 案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董 事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、高级 管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年 A 股 ...