中国中铁:中国中铁董事会审计与风险管理委员会2023年履职报告

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有限公 司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《中国中铁股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，现将董事 会审计与风险管理委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 2023 年，公司第五届董事会审计与风险管理委员会由独立 非执行董事钟瑞明、非执行董事文利民、独立非执行董事张诚组 成。全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职 责的专业知识和商业经验，并由具有会计专业背景的独立非执行 董事钟瑞明担任委员会主任。委员会成员组成符合中国内地和香 港证券监管要求以及《公司章程》的规定。 二、报告期内董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会以现场或视频 方式共计召开 6 次会议。会议审议通过了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 ...