中国中铁:中国中铁第五届董事会第四十次会议决议公告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 会议〔属 2024 年第 3 次临时会议（2024 年度总第 5 次）〕通知和议案等 书面材料于 2024 年 5 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事， 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事修龙因其他公务原因委托独 立董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持。公司监 事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会向经理层 授权权限清单>的议案》。 | A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股 ...