中国中铁:中国中铁关于聘任董事会秘书的公告

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-024 | 中国中铁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任中 国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马永 红先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至 本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行 公司董事会秘书职责。 电子邮箱：ir@crecg.com； 联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 附件：马永红先生简历 马永红先生，无曾用名/别 ...